张孙红雷(sūn hóng léi卡塔尔国因涉嫌融资欺骗罪被提及公诉

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南京市人民检察院9月11日发布公告,南京市公安局于2018年7月27日移送该院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,该院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

龙虎网讯 今天下午,
南京市人民检察院发布了关于犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告。

原标题:张小雷以集资诈骗罪被提起公诉,本案将在何时判决?

涉案女子近日因涉嫌诈骗罪被提起公诉

据南京市公安局此前公开信息,张小雷依托钱旺、钱宝公司建立网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。张小雷于2017年12月26日向公安机关投案自首。

公告显示:南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经本院审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

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“戏精”阿姨扮90后

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作者:广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长

骗“富二代”600万元

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平时我们经常能看到各种诈骗分子扮“富二代”,通过相亲对大龄女青年骗财骗色的案例,但昨天深圳市检察院披露了一宗70后扮90后骗“富二代”600万元的诈骗案,让人哭笑不得。近日,该女子已被检方以涉嫌诈骗罪提起公诉。

2018年9月11日,张小雷被南京市人民检察院正式提起公诉,本案于 2017
年圣诞节的第二天立案,2018 年 7 月 27
号,侦查完毕,移送检察院审查起诉,9 月 11
日,检察院决定对张小雷提起公诉。

“富二代”成女友提款机

可能会在6个月内开庭并宣判

据检方披露,犯罪嫌疑人青青1976年出生,是一名按摩技师;受害男子阿信1989年出生,是一名“富二代”,丰衣足食,性格比较单纯。两人2015年在足浴中心认识,当时青青自称是90后,比阿信小一岁。于是,阿信每次去沐足中心必找青青,小费也给得很丰厚,两人便慢慢熟悉起来。此后,阿信经常约青青吃饭、逛街,直到2016年,两人发展成了男女朋友关系。

本案属于重大复杂案件,应该会在6个月内开庭并一审宣判。刑事案件一审审判阶段的审理期限是两个月,最长不超过3个月,案情复杂,涉案地域广的,经上级法院批准,还可以延长三个月。所以本案存在6个月内宣判的可能性,但是,如果情况特殊,还有可能更长,经过最高院批准即可,比如e租宝案,一审审了将近9个月才宣判,而轰动全国的中晋资本集资诈骗案,2017年2月9日提起公诉后,至今没有宣判。

阿信借钱给青青是从小钱开始的。刚开始,青青说喜欢买六合彩,时常问阿信借钱,不久就还了钱,没多久又借钱。阿信也从不把钱放在心上,只要开口就给。就这样,青青先后借了几十万元,全部如数返还。这让阿信觉得这样的女朋友很有诚信。

公开审理

有一天,青青说她经营物业公司的哥哥接了项目,但因为没钱交不了定金。阿信深信不疑,欣然投资45万元。不久,青青告知阿信,哥哥在深圳、珠海等地不断有接物管项目,信以为真的阿信开始80万元、65万元、75万元、53万元、50万元地掏钱给青青。

对于该案的开庭,根据刑诉法要求,第一审案件一律公开审理,群众可以申请去旁听。除非是是有关国家秘密(间谍罪案件等)或者个人隐私的案件(如强奸案),不公开审理;当如,如果是涉及商业秘密的案件,被告人本人申请不公开审理的,可以不公开审理。除此之外,一律公开审理。

开始,青青每个月都会给阿信几万元“分红”,但后来“分红”慢慢就没了。原因各种各样,“物业公司购买一批物料,需要付款”“物业公司被消防查封了,需要打点”“电梯坏了有保安摔死了,需要赔偿”等。甚至连最常见诸报端的诈骗理由“妈妈脑出血,人还在昏迷中,医院说再不交钱就要停止治疗了……”都杜撰出来了。

而且在法院开庭的前三天,法院会公开开庭的时间,地点和案由等等案件情况,很多关心此案的投资人应该可以申请去旁听。

阿信虽然是富二代,但他本身没多少钱,可他管着家族企业的财务,经手很多的资金,其大哥做生意的钱,都委托他代管。于是,阿信开始源源不断地从企业财务里转账,而他所有的银行卡,都用来还贷了。

检察院起诉的罪名:集资诈骗罪

阿信给青青疯狂地找钱,直到最后一次,青青说:“我在澳门借高利贷输钱了,需要30万元。”这次阿信没有再回应,因为他实在没有办法了。

根据南京市人民检察院的公告:

“贤惠”女友其实是女赌鬼

南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经本院审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

在这期间,阿信的大哥觉得账户有问题,才发现弟弟多次给女朋友转账。阿信大哥劝阻他,阿信却瞒着家人继续转账。今年3月,阿信由于信用卡欠款还不上,大哥才知道,阿信还因此透支了所有的信用卡。于是,阿信的大哥报了警。

公安机关最开始逮捕张小雷时罪名是非法吸收公众存款罪,但是在侦查阶段结束后,移送检察院审查起诉的罪名改为了集资诈骗罪。两个罪名的不同点,笔者之前已经说得很清楚了,简单而言,集资诈骗罪的最高刑是无期徒刑,非法吸存的最高刑是十年。详情可见笔者此前的文章《钱宝网张小雷案,罪名为何改为集资诈骗罪?》。

案发后,据统计,近两年时间,阿信给青青转了886万元,青青给他返回213万元,剩余673万竟被青青拿去澳门豪赌输掉了。

何谓“犯罪事实已经查清,证据确实、充分”?

原来,青青的一些朋友带她去澳门赌博,十几天里,她输掉了300多万港元。于是,她编造出各种理由向男朋友不断借钱。后来,她又去澳门待了两个半月,期间又输了六七百万港元,于是,编造出更多的理由要钱。供述中,青青说:“那段时间,我简直太疯狂了,不睡觉也要赌,不分白天和黑夜。”

不过有人疑惑,为什么还没有审判,就说张小雷“犯罪事实已经查清,证据确实、充分”?

而事后发现,青青的哥哥只是个保安队长,家里根本不知道她诈骗和赌博,当然,她妈妈生病做手术也纯属虚构。

这里有个刑诉法常识,即,检察院是否代表国家对刑事案件被告人进行公诉的部门,公安机关负责对案件的主要侦查工作和证据搜集工作,检察院对公安机关搜集的证据和事实材料进行审查后,决定是否起诉被告人,如果认为“犯罪事实已经查清,证据确实、充分”,就可以向法院提起公诉,而辩护律师则通过对案件的解析,针锋相对的为被告人作辩护,维护其合法的权利。但真正决定被告人是否有罪的,是法院。所谓“未经法院判决不得确定任何人有罪”就是这个原则。

“90后”原是花心的中年女子

而检察院作为公诉方,其所谓的“犯罪事实已经查清,证据确实、充分”都只是其作为公诉方的一方观点,只有达到这个标准,其才能够提起公诉,而这种有罪的观点,并不代表法官的观点,只有经过法庭审判,公诉人、辩护律师、被告人、被害人的观点充分博弈之后,由法院作出是否构成犯罪、构成何种犯罪的结论。

案发后,阿信才发现自己的90后女友其实是个1976年出生的中年女子。据披露,青青的身份证是捡的,她1995年来深圳打工学会了广东话。而且她早已结婚又离异,如今连儿子都已21岁了。

如有疑问,欢迎留言或私信沟通。

更甚的是,阿信虽然无条件地相信青青,甚至非她不娶,青青却一边和他交往,一边还同时结交多个男朋友。一位是Z先生,也是在足浴中心认识的客户,两人以男女朋友相处;另一位C先生,认识七八年了,青青曾经因他怀有身孕。当然,由于青青的刻意隐瞒,这三个男人,谁也不知道彼此的存在。

(本文连载于《金融犯罪辩护日记》,未经作者本人许可严禁转载,2018 年 9 月
14 日)返回搜狐,查看更多

检方披露,案发后,阿信虽然知道了事实,但仍然放不下青青,还给在看守所的青青写了许多封信。

责任编辑:

广州日报深圳讯 (全媒体记者王纳 通讯员孟广军)

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