亲友组团跨国诈骗 37人同受审 最高判刑12年

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9月17日上午,来自龙岩市的35人,和漳州人吴某勇、江西人彭某军,齐刷刷地站在被告席上。他们中有的是夫妻,有的是兄弟姐妹。听完丰泽法院审判长一审宣判,被押出法庭准备送往看守所时,很多人号啕大哭。他们组成同乡团,在印度尼西亚实行跨境电信诈骗,仅仅我市陈小姐就被骗126万元。

中国共产党新闻网北京6月13日电
昨日,天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了河北省人大常委会原副主任杨崇勇受贿一案。杨崇勇当庭表示认罪悔罪。至此,今年以来,至少已有9名中管干部受审或判刑。

防城港市新闻网讯对外谎称从事国家开发项目,实质无任何实体业务,两名“资本运作”传销组织高级人员李某和孙某不断发展下线人员,并非法牟取利益。9月2日,港口区人民法院分别判处李某有期徒刑1年2个月并处罚金5万元,判处孙某有期徒刑1年并处罚金3万元。

摘要: 美国中文网施而楼报道: 原中央政治局委员
上海市委书记陈良宇腐败案,去年就传会结案判刑后十七大,后来..陈良宇即将天津受审
三月两会前判刑?(图)美国中文网施而楼报道: 原中央政治局委员
上海市委书记陈良宇腐败案,去年就传会结案判刑后十七大,后来就没有了消息,只是相关的上海社保案其它案犯,包括陈的秘书一个个被判刑。现在又到三月人大政协两会前夕,香港文汇报
21 日引述消息人士透露,社保案核心人物的陈良宇近期将在天津出庭受审。
陈良宇因涉嫌在社保案中严重违纪 2006 年 9
月被立案调查,同时被免去上海市委书记、常委、委员职务,并停止担任中央政治局委员、中央委员职务;
2007 年 7
月,中共中央政治局会议审议中共中央纪律检查委员会《关于陈良宇严重违纪问题的审查报告》,决定开除陈良宇党籍及公职,对其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。
2007 年 7
月,中纪委副书记夏赞忠接受传媒采访时透露,陈良宇涉嫌“六宗罪”,包括:
  一,支持上海市劳动和社会保障局违规贷给不法企业主和有关公司巨额社保基金,危害社保基金安全;
二,为不法企业主收购国有公司股权提供帮助,造成国有资产重大损失;
三,利用职权在项目审批、资金安排、招商合作、土地规划、职务升迁等方面为他人谋利,本人或家人收受他人财物数额巨大;
四,以权谋私,帮助亲属在经营活动中获取巨额非法利益;
五,道德败坏,利用职权玩弄女性,搞权色交易;
六,包庇有严重违纪违法问题的身边工作人员。
看陈良宇东窗事发前是如何春风满面。陈良宇将被起诉的罪名,据称主要有收受贿赂、滥用职权两项。法学界人士称,滥用职权罪刑罚在
6 个月到 10
年之间,而受贿罪名若成立,最高刑罚可至死刑。此前宣判的社保案涉案官员中,量刑最重的是上海电气(集团)总公司原董事长王成明,终审判处死刑缓刑两年执行,法院认定他的主要罪行是共同贪污
3 亿多元人民币。王成明已经上诉。

丁默邨在南京接受首都高等法院的审讯。

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    9月17日上午,来自龙岩市的35人,和漳州人吴某勇、江西人彭某军,齐刷刷地站在被告席上。他们中有的是夫妻,有的是兄弟姐妹。听完丰泽法院审判长一审宣判,被押出法庭准备送往看守所时,很多人号啕大哭。他们组成同乡团,在印度尼西亚实行跨境电信诈骗,仅仅我市陈小姐就被骗126万元。

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    亲友组团跨国诈骗 37人同受审 受审的37个被告人中,有不少是亲戚。

    案 发 层层设局 有人被骗126万元

    “我是福建省公安厅的李警官,你涉嫌洗黑钱,现在要求你配合调查。”去年3月8日15时38分,陈小姐接到一个号码为“591110”的电话,电话里的男子说查到她的一个账号在北京开户,内有大额存款,要求她做财产清理,并将所有银行卡里的钱汇到他们指定的“资金公正机构”账户内,随后还提供了三个电话。

    陈小姐赶紧拨打对方提供的三个号码,对方都说她在洗黑钱,而三人均自称是北京平谷区公安局刑侦或经侦大队的。即便这样,陈小姐还是将信将疑,没想到查了114后,她发现对方的号码确实是北京区平谷区公安分局的电话。此外,他们还给陈小姐提供了一个网址。登录后,陈小姐发现上面有其违法犯罪信息和一份取保候审决定书。

    惊慌失措中,陈小姐于第二天分五次向对方账户汇入98万元,第三天又汇去28万元。

    陈小姐没想到,她已陷入一个跨国电信诈骗集团的圈套。同年3月10日,在朋友的提醒下,陈小姐报警。

    破 案 团伙被端 32人来自同个地方

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    公安机关经侦查后,于去年5月17日在漳州市、厦门市、连城县等地将先后入境的杨某祥等22名被告人抓获。至去年9月3日,其余被告人或被警方抓获,或主动投案,该诈骗集团被端。

    这个被警方端掉的诈骗集团,一共有37人被抓,除了吴某勇是漳州人,彭某军是江西人外,其余35人都是龙岩人。他们中又有32人来自龙岩连城县,且有着千丝万缕的亲友关系。比如,周某和罗某斐是夫妻,周某锋、周某辉和周某阳是表兄弟,杨某养和杨某发是兄弟,江某通和江某辉是兄弟,阙某兰和王某清是姐弟,曾某与李某琳是男女朋友关系。此外,杨某祥是杨某英、杨某芳的哥哥,是杨某财的堂侄,是杨某煌的堂哥,是姚某雄的姐夫,是罗某铭的妹夫,而罗某铭和池某菊是夫妻。

    审 理 三线人员 环环套住被害人

    这个诈骗集团是怎么把陈小姐等人骗得团团转的呢?

    经法院审理查明,去年2月,在台湾人“大李”、“老胡”的召集下,杨某祥伙同杨某镇,先后组织江某辉等34人到印度尼西亚玛琅市加入电信诈骗集团。

    该电信诈骗集团由“老胡”进行统一管理,经集中培训后,将参与诈骗的人员分为一、二、三线,分别冒充公安、检察人员实施诈骗。“老胡”负责提供中国公民的电话号码、身份证号码等个人信息,后由一线人员通过网络电话拨打被害人电话,冒充被害人所在省、自治区、直辖市公安厅的公安人员,谎称被害人银行卡涉嫌洗黑钱。如果被害人信以为真,一线人员则将电话转给二线人员,由二线人员冒充北京市等地公安机关的工作人员,谎称被害人已被通缉,进一步使被害人陷入错误认识。而后,二线人员将电话转给三线人员,由三线人员冒充经办案件的公安人员或检察人员,要求被害人将银行卡内的现金直接转至该团伙指定的银行账户内。

    在诈骗过程中,第三线的诈骗人员会让被害人登录一个虚假的“最高人民检察院”网站,查看所谓的“刑事拘捕令”或“取保候审决定书”,诱导被害人上当受骗。诈骗得逞后,参与实施该起诈骗的人员从中抽成,其中,一线人员每月底薪5000元,并按诈骗所得赃款抽成5%;二线、三线人员没有底薪,均按诈骗所得赃款抽成8%。

    该诈骗集团下设有新旧两个诈骗公司。其中,江某辉等22人在旧公司参与诈骗,由杨某祥负责对他们进行日常管理及工资抽成的发放。吴某才等12人在新公司参与诈骗,由杨某镇负责对他们进行日常管理。

    判 决 全部获刑 最高被判12年

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    丰泽法院根据每个被告人不同的犯罪情节,分别作出了35名被告人犯诈骗罪,最高的判刑十二年六个月的有期徒刑,最低为缓刑,处罚金5000元至15万元不等的判决。杨某财和杨某芳明知是犯罪所得予以窝藏、转移,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,也分别获刑。

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2017年4月11日,中央纪委网站发布消息,河北省人大常委会党组书记、副主任杨崇勇涉嫌严重违纪,接受组织审查。2017年7月,中央纪委发布了杨崇勇被“双开”的通报:经查,杨崇勇严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律,办理假身份证件,并以此私自出境,长期向组织隐瞒本人的婚姻变化情况,对抗组织审查;违反廉洁纪律,收受礼金,长期借用私营企业主车辆、住房。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物,涉嫌受贿犯罪。

“资本运作”传销组织,也叫“1040”工程。该传销组织主要通过召开行业工作会议、传达指示、通知等活动,对下线人员进行邀约技巧的训练以及传授给新人洗脑的方法,同时积极发展下线,形成上下线传销网络关系,要求下线交纳3800元至69800元的入门费,并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。

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中纪委通报措辞严厉,称杨崇勇身为中央候补委员,忘记入党初心,丧失理想信念,毫无宗旨意识,私欲极度膨胀,严重违反党的纪律,并涉嫌违法犯罪,性质十分恶劣、情节特别严重,损害党的事业,污染河北省的政治生态,应予严肃处理。

李某于2012年在北海市加入“资本运作”传销组织,并直接或间接发展了孙某等多人作为其下线。随着下线人员不断的增加,李某晋升为A级老总。孙某加入李某领导的传销组织后,迅速发展多名下线,在短时间内晋升为A级老总。之后,李某和孙某积极地为下线人员洗脑授课,向下线人员发布指示和命令。

林柏生被押往南京首都高等法院第一审判庭受审。

在昨日的庭审中,天津市人民检察院第二分院起诉指控:2008年至2016年,被告人杨崇勇利用担任中共河北省委常委、河北省人民政府副省长职务上的便利及职权和地位形成的便利条件,直接或者通过特定关系人索取、非法收受他人给予的财物,共计折合人民币2.06亿余元。

2015年4月份,为了逃避北海市执法部门的打击,李某和孙某以政府需要把在北海市发展“资本运作”较好的团队分流到防城港市为理由,将多达500余人的传销组织转移到防城港市,继续发展传销活动。2015年9月,李某和孙某因涉嫌组织、领导传销罪被公安机关抓捕归案。

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除杨崇勇外,今年以来,还有至少8名中管干部走上了“审判席”,他们是:第十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才,广东省委原常委、珠海市委原书记李嘉,江苏省委原常委、原常务副省长李云峰,湖南省委原常委、宣传部原部长张文雄,辽宁省人大常委会原副主任李文科,中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁王银成,司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光和全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山。

法院经审理认为,李某、孙某明知传销是国家禁止的违法行为,为达到非法牟取利益的目的,两人先后加入资本运作传销组织,并在组织内积极活动,为下线人员洗脑授课,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。案发前,李某和孙某组织内部参与传销活动人员均已超过30人,且层级已达三级以上,李某和孙某在团队发展过程中起到组织、领导的重要作用,行径已构成组织、领导传销罪。

梅思平在狱中写下的自白书《和平运动始末记》。

据记者统计,今年走上“审判席”的中管干部中,孙政才、李嘉、李云峰和王银成已被判刑,刑期分别为无期徒刑、13年、12年和11年,其余人所涉案件目前处于择期宣判阶段。

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从涉及罪名上看,他们之中绝大多数涉及受贿罪,被指控的受贿金额从870万余元至2.06亿余元。其中,张文雄、李文科两人还涉及其他罪名:张文雄涉嫌巨额财产来源不明罪——检察院指控,张文雄家庭财产和支出明显超过合法收入,对共计折合人民币5158.302213万元的财产不能说明来源,差额巨大;李文科涉嫌行贿罪——检察院指控,2009年上半年至2011年下半年,在辽宁省委民主推荐副省级领导干部人选期间,李文科为获得推荐为辽宁省副省长、辽宁省人大常委会副主任人选,先后给予55名辽宁省厅级以上干部人民币、美元、购物卡等,共计折合人民币186万余元。

殷 汝 耕 于 1946 年 7
月由南京高等法院开庭审理。图为殷汝耕与伪北京市商会会长邹泉荪在南京高等法院法庭外候审。

值得关注的是,在今年已受审的中管干部中,卢恩光是唯一一个单以行贿罪进入司法程序的高官,他涉嫌行贿和单位行贿罪。据中纪委通报,卢恩光年龄、入党材料、工作经历、学历、家庭情况等全面造假,长期欺瞒组织;金钱开道,一路拉关系买官和谋取荣誉,从一名私营企业主一步步变身为副部级干部;亦官亦商,控制经营多家企业,通过不正当手段为企业谋取利益。

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附表:2018年以来已受审的落马中管干部一览

殷 汝 耕 于 1947 年 7
月被判处死刑,殷汝耕不服,数次申请复判,均被驳回。1947 年 12 月 1 日 在
南 京 监狱被执行枪决。这是殷汝耕在刑场上。

编号

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姓名

周作人于 1945 年 12
月在北平被捕,并押解南京受审,监禁于老虎桥监狱,于1946 年 11 月 6 日 被
高 等 法院判处 14 年有期徒刑,1947年 12 月 9 日改判为 10
年有期徒刑。图为周作人被押往法庭受审。

原职

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罪名

王 揖 唐 于 1946 年 春 被河北高等法院逮捕入狱,立案审理,被判死刑,于
1948年 9 月 10 日在北京姚家井第一监狱被枪决,时年 71
岁。图为当时报纸关于王揖唐被公审的报道。

涉案金额

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审判地

以上图文选自《日本侵华图志》第二十三卷《扶植伪政权》,
高晓燕、王希亮编著,山东画报出版社2015年5月出版。《日本侵华图志》共二十五卷,南京大学资深荣誉教授张宪文主编。教育部人文社科重点研究基地、南京大学中华民国史研究中心、山东画报出版社有限公司合作项目,并入选“十二五”国家重点图书出版规划项目,国家新闻出版改革发展项目库
2014 年度入库项目。

刑期

1

李嘉

广东省委原常委、珠海市委原书记

受贿罪

2058万余元

福建漳州市中级人民法院

13年

2

李云峰

江苏省委原常委、原常务副省长

受贿罪

1477万余元

山东菏泽市中级人民法院

12年

3

张文雄

湖南省委原常委、宣传部原部长

受贿、巨额财产来源不明罪

7494万余元

广西桂林市中级人民法院

择期宣判

4

李文科

辽宁省人大常委会原副主任

受贿、行贿罪

3845万余元

吉林省通化市中级人民法院

择期宣判

5

孙政才

第十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记

受贿罪

1.7亿余元

天津第一中级人民法院

无期徒刑

6

王银成

中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁

受贿罪

870万余元

福建福州市中级人民法院

11年

7

卢恩光

司法部原党组成员、政治部原主任

行贿、单位行贿罪

2074万余元

河南省安阳市中级人民法院

择期宣判

8

孙怀山

全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任

受贿罪

3975万余元

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院

择期宣判

9

杨崇勇

河北省人大常委会原副主任

受贿罪

2.06亿余元

天津市第二中级人民法院

择期宣判

(排序按受审时间,截止日期:2018年6月13日)

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